Bir döviz ofisi dolandırıcılığı davası, Türkiye’deki kara para aklama düzeneklerine ait savları da gündeme getirdi. AKP iktidarının Varlık Barışı uygulamasıyla 6 yıldır Türkiye’ye giren paraların kaynağı sorulmuyor. Varlık barışı ile birebir vakitte soruşturma açılmayacağı ve çok düşük ya da sıfır vergi alınacağı vaat ediliyor. Fevkalâde periyotlarda istisnai olarak başvurulan bu uygulamanın rutin bir hal alması nedeniyle Türkiye, OECD’ye bağlı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Hareket Misyon Gücü (FATF) tarafından gri listeye alındı.
Birgün müellifi Timur Soykan, bir döviz ofisi dolandırıcılığı üzerinden kara para aklama sistemlerinin nasıl işlediğini aktardı. Soykan’ın yazdığına nazaran, döviz ofisi işleten Abdurrahim Haşimoğlu, Cengizler Döviz Ofisi sahipleri Alaaddin Ak ve oğlu Mustafa Ak ile akrabaları ve birebir vakitte şirketin gayri resmi ortağı Volkan Özel tarafından dolandırıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Volkan Özel’e 1 milyon 150 bin euro verdiğini belirten Haşimoğlu paranın kendisine iade edilmediğini söz etti. Şikayetçi olduktan sonra Şırnak’ta vazifeli bir sivil polis tarafından telefonla arandığını ve “seni de soruşturuyoruz, 1 milyon euro verirsen bu işten kurtarırız” diye bir teklif aldığını anlattı.
Timur Soykan faal pişmanlık maddesinden faydalanmak için başvuran ve itiraflarda bulunan Volkan Özel’in sözünden ve dava evrakından şu kısımları aktardı:
“Davacı olan Abdurrahim Haşimoğlu duruşmada kayıt dışı para transfer metodunu anlatıyordu. Bu ‘hawala’ ya da ‘havale’ prosedürü olarak isimlendiriliyor. Yurtdışındaki ‘havaleci’ye para yatırılıyor ve telefonla Türkiye’deki ‘havaleci’ye bir kod gönderiliyor. Türkiye’deki ‘havaleci’, bu kodu veren şahsa parayı teslim ediyor. Tam aksi tarafta birebir trafik tıpkı biçimde işliyor. Havaleciler bu süreçten kurul alıyor. Fiziki olarak paranın ülke değiştirmediği ancak kayıt dışı para takasıyla ödemelerin yapıldığı devasa bir kara para sistemi.
VARLIK BARIŞI KILIFI
Abdurrahim Haşimoğlu, Volkan Özel ile bu sistemi yürütüyordu. Duruşmada bir soru üzerine 1.5 yılda 15 milyon poundluk süreç yaptıklarını anlattı. Volkan Özel’e kaptırdığını tez ettiği 1 milyon 150 bin avroyu yüzde 7 komite karşılığında vermişti. Şikayetçi olduğu davanın duruşmasında “Bu yasal bir iş mi” diye sorulduğunda “Varlık barışı ile gelmiştir” dedi. Elbette ‘Hawala’ çok daha eski bir sistem. Daha ayrıntılı sorulara ‘Ticari sır’ diyerek cevap vermedi. İşleyişi anlatmadı. Kendisinin tehdit edildiğini ve can güvenliğinin olmadığını söyledi. “Buraya endişeden gelemeyen en az 10 mağdur daha vardır. Birçok kişi gelememektedir” argümanında bulundu.
‘VARLIK BARIŞI İSMİ ALTINDA…’
Geçmişte lojistik işi yapan Serhat Tiryaki, Volkan Özel ile 5 ay çalıştıklarını anlattı ve şunları söyledi: ‘Yurtdışından varlık barışı ismi altında Türkiye’ye para getiriyorduk. Volkan yurtdışında bize parayı teslim ediyor, TIR’ların içinde müsait bir yerde ya da sürücüler vasıtasıyla Türkiye’ye sokuyorduk. Bunun karşılığında evvel yüzde 1.5-2 kurul alıyordum. Bu parayı Cengizler Döviz Bürosu’ndaki Volkan Özel’in hesabına yatırıyorduk. 5 ayda 1 milyon dolarlık para alışverişi yaptık. 700 bin dolarını alamadım. Volkan gözaltına alındıktan sonra Cengizler Döviz’in sahibi Alaaddin Ak beni aradı. Volkan’ın FETÖ ve IŞİD ilişkisinin tespit edildiğini, bizim de ziyan görebileceğimizi söyledi. Cengizler Döviz Bürosu’na gittiğimizde tetikçi tuttuklarını anlatarak beni tehdit etti. Volkan Özel’in TIR’larla para getirttiği öteki şahıslar de vardı.’
(…)
100 MİLYON AVROLUK İTİRAFLAR
Tutuklanan Volkan Özel ise tabirlerinde hem itiraflarda bulundu hem de kendisinden şikayetçi olanları kara para aklamakla suçladı. Hepsine paralarını ödediğini savundu ve şöyle konuştu:
‘Benim Cengizler Döviz Bürosu’ndan bağımsız bir işyerim var. Bu döviz ofisini yalnızca para hesabım için kullanırım. Yurtdışındaki kaynağı muhakkak olmayan paraları ülkeye getirip müşterilere veriyorum. Abdurrahim Haşimoğlu, yurtdışından getirdiği dövizi benim aracılığımla kullanıyor. Bana 1 milyon 150 bin avro teslim etmedi. Sözü doğruysa paranın kaynağını söylesin… Ayrıyeten Abdurrahim Haşimoğlu’nun uyuşturucu baronu dostları vardır. Bu işi biz birlikte yaptık, daima çalıştık. Hiç kimsenin kefaleti altında çalışmadık. Bu iş riskli bir iştir. Bu işlerin kirli olduğunu gördüm, polise teslim oldum.
Serhat Tiryaki bana İngiltere’den para taşıyan adamdır. Bunun karşılığında benden komite alır. Bu kişinin yönettiği yurtdışından gelen TIR’ları vardır. Katiyetle ondan 700 bin dolar almadım.
Cemal Erhan Saydam kendisi yanıma gelip havale işine girmek istediğini söyledi. Hollanda ve İspanya’dan para getirir. Mutlaka 500 bin dolarını alıp teslim etmemem kelam konusu değildir. Bu şahıslarla aramızdaki işleyişe ait bir kayıt sunamam. Bu para kaynağı belirli olmayarak ülkeye girdiği için resmi bir prosedür izlenmiyor.’
(…)
Davanın 17 Haziran 2022 günü yapılan birinci duruşmasında şikayetçi avukatı şöyle sordu: ‘İki yıldır Türk istihbarat teşkilatları ya da maliye teşkilatı bu işin farkına varmadı mı?’
Volkan Özel şu karşılığı verdi: ‘Çok bilinmeyen yürütüyorduk ve kimse tezgahını bozmak istemediği için açığa çıkmadı.’ “